Inicio Internacional Credit Suisse acusado de lavado de dinero en demanda suiza sobre traficantes...

Credit Suisse acusado de lavado de dinero en demanda suiza sobre traficantes de cocaína búlgaros

23
0

En el primer caso penal de un importante banco suizo, los fiscales suizos buscan una compensación de aproximadamente 42,4 millones de francos suizos (45,86 millones de dólares) de Credit Suisse.

Dicen que el segundo banco más grande del país y uno de sus ex gerentes de relaciones no han tomado todas las medidas necesarias para evitar que los presuntos narcotraficantes escondan y laven dinero entre 2004 y 2008.

«Credit Suisse rechaza sin reservas todas las acusaciones en este caso en su contra y está convencido de que su exempleado es inocente», dijo el banco en un comunicado.

Agregó que «se defenderá enérgicamente en los tribunales».

El caso ha suscitado un amplio interés en Suiza, donde se considera una prueba para los fiscales que adoptan una postura potencialmente más dura contra los bancos del país.

La acusación tiene más de 500 páginas y se centra en la relación que Credit Suisse y su exempleada tenían con la exluchadora búlgara Evelin Banev y varios asociados, dos de los cuales están acusados ​​en este caso.

Una segunda acusación en este caso acusa a un exgerente de relaciones de Julius Baer de facilitar el lavado de dinero.

Un representante legal del exempleado de Credit Suisse, que no puede ser designado de acuerdo con las leyes de privacidad suizas, dijo que el caso no estaba justificado y su cliente negó haber actuado mal.

Leer:  Cuba impone un nuevo impuesto a las frutas y verduras, a pesar de la crisis alimentaria. La inflación ha superado el 70% en 2021

Ese banquero comenzaría a declarar el miércoles o jueves, según un fallo preliminar de la corte.

Un abogado de los dos presuntos pandilleros, que enfrentan múltiples cargos de malversación de fondos, fraude y falsificación, en el tribunal federal suizo, pero que no pueden ser identificados según las leyes suizas de privacidad, se negó a comentar.

Un abogado del exgerente de relaciones Julius Baer no respondió a las solicitudes de comentarios.

Banev, que no enfrenta cargos en Suiza, fue condenado por tráfico de drogas en Italia en 2017 y luego en Bulgaria en 2018 por lavado de dinero. Desapareció pero fue arrestado en septiembre en Ucrania.

Los fiscales búlgaros solicitan su extradición para ser acusado de formar un grupo organizado de lavado de dinero, mientras que Rumania lo busca para establecer un grupo de tráfico de drogas, según la lista roja de personas buscadas de Interpol.

El representante legal de Banev no hizo comentarios de inmediato.

Julius Baer, ​​que no enfrenta cargos, se negó a comentar sobre el caso.

El ex empleado de Credit Suisse trajo consigo al menos un cliente búlgaro, que estaba asociado con Banev, cuando se unió a Credit Suisse en 2004, dicen los fiscales en la acusación.

El cliente, que luego recibió un disparo cuando salía de un restaurante con su esposa en Sofía, Bulgaria, en 2005, había comenzado a empacar maletas llenas de efectivo en una caja fuerte en Credit Suisse, según la acusación.

Leer:  UniCredit y Citigroup están considerando negociar activos con instituciones financieras rusas

Los fiscales dicen que la pandilla usó una práctica conocida como pitufo, en la que una gran suma de dinero se divide en cantidades más pequeñas que están por debajo del umbral de alerta de lavado de dinero para lavar dinero, poniendo millones de euros en billetes de poco valor en cajas de depósito y que fueron posteriormente transferidos a cuentas.

Los demandados dijeron que esta era una práctica estándar en el momento en que se realizaron los depósitos, aunque desde entonces los bancos privados suizos han adoptado controles más estrictos para conocer a los clientes a fin de combatir el lavado de dinero, bajo la presión internacional.

Los fiscales dicen que el exgerente de relaciones, que dejó Credit Suisse en 2010 después de que la policía lo detuviera durante dos semanas en 2009, ayudó a encubrir los orígenes delictivos del dinero de los clientes al realizar transacciones por valor de más de 146 millones de francos suizos, incluidos 43 millones de francos. en efectivo.

Si te gusta este artículo, esperamos unirte a la comunidad de lectores en nuestra página de Facebook, con un Me gusta a continuación:

Artículo anteriorMultimillonario checo conduce a 417 km/h en una autopista de Alemania y publica imágenes en internet VIDEO
Artículo siguienteEl fondo de pensiones danés AkademikerPension vende su participación en Wizz Air. Cuál es la razón
Ingeniero mecánico de formación, trabajé en la industria durante 10 años, sobre todo en el sector nuclear. Llevo varios años trabajando como redactor web, utilizando mis conocimientos técnicos para escribir artículos sobre temas específicos, como las finanzas,