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Las empresas de criptomonedas de los Emiratos Árabes Unidos asaltadas por los reclamos rusos de liquidar miles de millones de dólares en tenencias rusas

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Algunos clientes usan criptomonedas para invertir en bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros quieren usar compañías allí para convertir su dinero virtual en moneda extranjera y ocultarlo en otro lugar, dijeron las fuentes.

Por ejemplo, una firma de criptomonedas recibió muchas solicitudes en los últimos 10 días de corredores suizos que solicitaron liquidar las tenencias de bitcoins multimillonarias porque sus clientes temen que Suiza congele sus activos, dijo un director, y agregó que ninguno de ellos. las solicitudes fueron por menos de $ 2 mil millones.

«He tenido unos cinco o seis en las últimas dos semanas. Ninguna de las solicitudes se ha materializado todavía -han cambiado de opinión en el último momento, lo cual no es raro-, pero nunca habíamos tenido tanto interés”, dijo el director, y agregó que su empresa normalmente recibiría una solicitud de transacción. genial una vez al mes.

“Tenemos un tipo, no sé quién es, pero vino a través de un corredor, y dijo: ‘Queremos vender 125,000 bitcoins’. Y digo: ¿Qué? Eso es $ 6 mil millones, muchachos. Y ellos dicen: «Sí, los enviaremos a una empresa australiana», dijo el director.

Dubái, el creciente centro financiero y de negocios del Golfo y un creciente centro criptográfico, ha sido durante mucho tiempo un imán para los ultraricos del mundo, y la negativa de los Emiratos Árabes Unidos a apoyar cualquier parte entre los aliados occidentales y Moscú ha señalado a los rusos. que su dinero está seguro allí.

Un corredor de bienes raíces, cuya empresa se asoció con un servicio de criptomonedas para ayudar a las personas a comprar propiedades, dijo: «Vi a muchos rusos e incluso bielorrusos que venían a Dubái y traían todo lo que podían traer, incluso en criptomonedas».

Una fuente financiera en los Emiratos Árabes Unidos ha confirmado que los rusos están comprando propiedades en Dubái, utilizando criptomonedas como una forma de retirar dinero de otras jurisdicciones y en el estado del Golfo.

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Las plataformas de criptomonedas han dicho, aunque dieron pocos detalles, que están bloqueando las cuentas de los rusos sancionados por Occidente por la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que Rusia llama una «operación especial».

Las principales plataformas, como Coinbase y Binance, también han dicho que están tomando medidas para garantizar que las criptomonedas no se utilicen como un vehículo para evadir sanciones y que están cooperando con las fuerzas del orden.

Sin embargo, dado que las criptomonedas ofrecen a los usuarios un alto grado de anonimato, países europeos como Alemania y Estonia han pedido una supervisión más estricta esta semana para eliminar cualquier laguna que pueda evitar sanciones.

Tres diplomáticos occidentales han dicho que están cada vez más alarmados por la cantidad de rusos que buscan refugio en Emiratos Árabes Unidos en las últimas semanas por su riqueza, incluidos bienes raíces, y temen que algunos puedan actuar en nombre de los Emiratos Árabes Unidos para los sancionados.

Dos diplomáticos dijeron que eran escépticos de que los Emiratos Árabes Unidos reprimirían la riqueza de Rusia en el estado del Golfo, lo que dijo tuvo lugar principalmente en Dubai, citando la posición neutral del país en el conflicto.

Un tercero dijo que esperaba que los Emiratos Árabes Unidos, que también es un centro de comercio de oro, entendiera las implicaciones para su reputación y tomara medidas.

Los Emiratos Árabes Unidos fueron incluidos en una «lista gris» este mes por una mayor supervisión por parte del Organismo de Supervisión de Delitos Financieros y Lavado de Dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI citó riesgos en ciertas industrias, incluidos los agentes inmobiliarios y los comerciantes de metales preciosos.

Dubái aprobó esta semana una ley de activos virtuales y estableció un organismo regulador.

El regulador de EAU dijo que estaba cerca de emitir regulaciones y consultó sobre los riesgos de lavado de dinero en el sector.

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La oficina de prensa del gobierno de Dubai y el banco central de los Emiratos Árabes Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos dijo que no tenía más comentarios que declaraciones anteriores de que el gobierno tenía un «fuerte compromiso» de trabajar con el GAFI para mejorar su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Algunos expertos dicen que la relativa transparencia de las transacciones de criptomonedas, que se registran en el registro de la cadena de bloques que subyace a bitcoin y otras monedas virtuales, dificulta la evasión de sanciones a gran escala.

El Tesoro de EE. UU. dijo el lunes que violar las sanciones mediante el uso de criptomonedas «no es necesariamente posible» y pidió a las empresas de la industria que estén atentas.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que las empresas en los Emiratos Árabes Unidos tenían preocupaciones reputacionales con respecto a los negocios rusos, pero consideraron que la abstención del estado en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando Rusia rechazó una resolución que condenaba la invasión de Ucrania es una señal de que no debería imponer restricciones a los rusos. .

Emiratos Árabes Unidos, que ha profundizado los lazos con Rusia a lo largo de los años, no ha igualado las sanciones impuestas por las naciones occidentales, y el banco central no ha emitido ninguna recomendación sobre medidas.

Dubái, un destino turístico atractivo, ha sido durante mucho tiempo popular entre los rusos, que estuvieron entre los primeros visitantes y compradores de bienes raíces justo antes de la guerra, y las sanciones resultantes provocaron una crisis económica en Rusia.

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Ingeniero mecánico de formación, trabajé en la industria durante 10 años, sobre todo en el sector nuclear. Llevo varios años trabajando como redactor web, utilizando mis conocimientos técnicos para escribir artículos sobre temas específicos, como las finanzas,